Курс за повишаване на квалификацията за борба с корупцията в организации с държавно участие. Семинар по антикорупция

Антикорупционните курсове са предназначени за студентите да придобият необходимите компетенции за формиране на антикорупционна система за съответствие с цел отстраняване на причините и предотвратяване на условията, благоприятстващи корупцията в организации или институции.

Програмата за повишаване на квалификацията за борба с корупцията е образователен и методически нормативен документ, който регулира съдържанието, организационните и методическите форми и интензивността на обучението.

Обучението срещу корупцията стана още по-удобно с програмата за дистанционно обучение. В нашия център можете да изучавате курсове за напреднали по антикорупция в удобно за вас време от всеки град в Русия и да получите образование в Москва.

ICPE ви кани да изучавате курса по антикорупция дистанционно.

Като част от обучението на студентите се предоставят безплатно електронни учебни инструкции и ръководства.

Студентът може да се консултира с личен мениджър по темата на курса. Бързо изпращане на документи за образование след завършване на обучението.

Антикорупционният курс за напреднали се състои от теоретични лекции, интерактивни презентации, видео уроци, тестове и ситуационни задачи, подготовка на вътрешни конспекти, курсова работа.

В края на обучението се провежда финално онлайн сертифициране.

Курсът е предназначен за:

Лица, отговорни за борбата с корупцията в организация (институция), ръководители (заместник-ръководители) на организации (институции) и техните структурни подразделения, ангажирани във всички области на икономическата дейност.

Ползи от курса:

1. Обучението е с продължителност 2-3 седмици, можете да завършите обучението по всяко удобно за вас време и от всяко мобилно устройство, без да прекъсвате работата си.

2. Ако нямате време да издържите всички вътрешни изпити, можете да удължите обучението си за неопределен период срещу номинална цена.

3. Винаги можете да се върнете към лекция или видео курс, за да консолидирате материала, или да използвате електронната библиотека.

Изисквания към студентите:

1. Средно професионално или висше образование.

2. Копия от документи, необходими за завършване на обучение и издаване на удостоверение за завършено обучение:

• Документ за пълно средно образование;
• Предишен сертификат за специалист (ако има такъв);
• Документ за повишаване на квалификацията (ако има такова);
• Копие от паспорта;
• Документ, потвърждаващ промяната на фамилното име, ако е променено.

ЧЗВ

След като подадете заявка или нашият мениджър се свърже с вас, ви се издава фактура, ако сте юридическо лице, или се генерира разписка за плащане във всяка банка, или можете сами да заплатите услугата, като добавите курса към вашия количка с помощта на услугата Robokassa. Фактура, касова бележка, договор и програма на избрания курс ще ви бъдат изпратени на посочения в заявката имейл.

Образователна институция с нестопанска цел за допълнително професионално образование, в съответствие с руското законодателство, не подлежи на държавна акредитация. Само висшите учебни заведения подлежат на държавна акредитация. MCPE е институция за допълнително професионално образование.

В рамките на един ден, от момента на получаване на плащането, споразумение с вашия подпис и пакет от приложения за създаване на лично досие. Предоставя се достъп до вашия личен имейл.

Ще получите известие по имейл за края на курса. Или след завършване на курса в личния ви акаунт ще се появи електронно известие за успешното завършване на курса. Ако нищо не се случи, тогава трябва да се свържете с вашия личен мениджър, учител, да пишете на техническата служба - незабавно ще ви бъде предоставена информация за състоянието на вашето обучение.

Всичко зависи от избраната от вас програма. Всяка програма е предназначена за определен брой часове. Например 288 ак. ч. – предназначени за 2 месеца. Но можете да завършите обучението по-бързо, като преминете всички тестове и решите ситуационни проблеми и казуси. Ако нямате време да завършите програмата в срока, посочен в договора, ВИЕ можете да закупите неограничен достъп до програмата. Цената му зависи от избраната от вас програма. Например закупуването на неограничен достъп до програмите „Медицински масаж“, „Лизикална терапия“, „Медицински грижи“ 288 и 504 академични часа струва 7 000 хиляди рубли; като част от закупуването на неограничен достъп с вас се сключва допълнително споразумение към вашия споразумение за предоставяне на образователни услуги.

Ако закупите дългосрочно сертифициране или професионални курсове, ще трябва не само да завършите стаж, но и да напишете дипломна работа и да положите квалификационен изпит. Изпитът може да бъде взет дистанционно като част от онлайн конференция в уречения ден или можете да се явите на присъствен изпит за сертифициране в ICPE. Ако сте жител на Москва и Московска област, ние можем да ви изпратим да практикувате при нашите партньори напълно безплатно. В зависимост от курса може да се нуждаете от медицинска книжка, за да завършите стажа. Консултирайте се с вашия личен мениджър за подробности.

Ще получите документи от 3 до 14 календарни дни. Ние работим с куриерската служба EMS (Руска поща) за сметка на Клиента, а също така изпращаме документи по Руската поща безплатно.

Ако искате да получите документи по-бързо, можем да ги изпратим за ваша сметка с посочената от вас куриерска служба. Моля, информирайте незабавно вашия личен мениджър за куриерската услуга.

да Имаме официални представителства в Красноярск, Краснодар и клон, който извършва образователни дейности по добавянето на „Козметология“ в Екатеринбург.

Със сигурност. Нашите мениджъри на корпоративни отдели организират обучение за цикли на място. Образователният процес за циклите на място е рационализиран. При необходимост се активира мобилен симулационен център. Ние разглеждаме заявката на всяка организация индивидуално и предлагаме разумно и изгодно решение на нашия партньор.

Да, разбира се. Нашият център е акредитиран във всички електронни платформи. Постоянно участваме в поръчки по 44-FZ.

Нашият център работи без ДДС. Образователни услуги на организацията с нестопанска цел за допълнително професионално образование "Международен център за професионално образование" в съответствие с параграфи. 14, ал. 2 на чл. 149 от Данъчния кодекс на Руската федерация не се облагат с ДДС (продажби на територията на Руската федерация на услуги в областта на образованието, предоставяни от образователни организации с нестопанска цел за изпълнение на общообразователни и (или) професионални образователни програми (основни и (или) допълнителни), програми за професионално обучение, посочени в лиценза, или образователния процес, както и допълнителни образователни услуги, съответстващи на нивото и фокуса на образователните програми, посочени в лиценза).

Ако прекратите договора за предоставяне на образователни услуги преди началото на обучението, ние ще ви върнем 100% от заплатената сума, без никакви удръжки. За да обработим възстановяване на средства, трябва да попълните писмо на бланката на вашата организация или лично извлечение, като посочите данните за плащането, причината за връщането, банковите данни, на които искате да върнете средствата, и да ни изпратите сканирано копие , и или донесете оригинала в Централния офис, или изпратете с писмо с известие от Руската поща, като уведомите предварително личния си мениджър. Възстановяването на средства се извършва в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на писменото искане на гражданина и регистриране на това заявление от мениджъра по качеството.

MCPE няма специална служба за студентска заетост. Въпреки това работодатели и партньори често се обръщат към нас с молба за осигуряване на квалифициран персонал. Ние информираме нашите слушатели за такива свободни работни места или поставяме реклами в групи и социални групи в Интернет.

За студенти, които нямат медицинско образование, MCPE разработи специални програми: „Медицински масаж. Цялостен курс”, „Детски масаж. Цялостен курс." Като част от тези курсове студентите ще получат максимална информация с цел самоусъвършенстване и ще получат диплома от установената форма.

Можете също така да получите образование в свързани области, например тренировъчна терапия и SPA оператор, което ще ви направи още по-конкурентоспособни на пазара на труда.

Институт за развитие на допълнителното професионално образование

провежда обучение в електронен вид

използване на технологии за дистанционно обучение по програмата за напреднало обучение:

„Основи на борбата с корупцията в Руската федерация“ (72 часа)

Целевата аудитория:ръководители и служители на органи на изпълнителната власт, организации и институции на държавно и общинско ниво, преподаватели и администрация на университети, средни учебни заведения и висши учебни заведения.

Целта на обучението:

• формиране на цялостно разбиране за проблемите и перспективите за разработване и прилагане на държавни и общински антикорупционни стратегии
• формиране на осъзнато и обосновано лично отношение към трудовата етика, конфликта на интереси и корупцията
• формиране на знания за причините за корупцията, отговорността за корупционни престъпления
• формиране на система от знания относно методите за антикорупционна проверка на нормативните правни актове

Планирани резултати от обучението:

По време на курса студентите трябва да придобият следните умения:

• имат представа за корупцията, нейните причини и границите на възможно влияние върху нея, освободени от идеологически клишета;
• познава характеристиките на корупцията в различни сфери на живота;
• знаят и могат да се борят с корупционното поведение;
• овладяват техниките и методите за изследване на корупцията като социално явление;
• да може да планира антикорупционни дейности в рамките на държавен орган, институция или организация;
• ясно представят критериите за ефективност на антикорупционната дейност в държавните органи и местното самоуправление.

Програма за обучение:

Модул 1. Понятието корупция и нейната обща характеристика.

Проблемът с корупцията и нейното определение. Причини и последствия от корупцията. История на развитието на корупцията в Русия. Корупцията като икономически, политически и културен проблем.

Модул 2. Правна и организационна рамка за борба с корупцията в Руската федерация.

Правни основи на антикорупционната политика: международни правни актове и национално законодателство.

Модул 3. Антикорупционни мерки.

Концепцията за антикорупционна политика. Съдържание на антикорупционната политика. Субекти на антикорупционната политика: международни, национални, регионални и общински. Насоки на антикорупционната политика. Основните етапи от прилагането на антикорупционната политика. Разработване на антикорупционна стратегия. Видове стратегии за антикорупционна политика.

Модул 4. Права и задължения на държавните и общинските служители, ограничения и забрани, които им се налагат.

Права и задължения на държавни и общински служители, ограничения и забрани, наложени им в съответствие с разпоредбите на Федералния закон от 27 юли 2004 г. № 79-FZ (с измененията) „За държавната държавна служба на Руската федерация“

Модул 5. Конфликт на интереси на държавна и общинска служба. Процедурата за неговото предотвратяване и разрешаване.

Връзката между конфликт на интереси и корупционни действия на служителите.Етични кодекси за поведение на държавни и общински служители.

Модул 6. Отговорност на физически и юридически лица за корупционни престъпления.

Видове корупционни престъпления: злоупотреба със служебно положение, даване на подкуп, получаване на подкуп, злоупотреба с власт, търговски подкуп, превишаване и злоупотреба с правомощия, злоупотреба с бюджетни средства, отказ за предоставяне на информация на Федералното събрание на Руската федерация или на Сметната палата на Руската федерация, злоупотреба с правомощия на длъжностно лице, незаконно участие в стопанска дейност, служебна фалшификация и небрежност и др.

Модул 7. Антикорупционна експертиза на нормативни правни актове и проекти към тях.

Антикорупционна експертиза на нормативни актове и техните проекти: концепция, основания и характеристики на целта, процедура за производство и представяне на резултатите. Правомощията на участниците в провеждането на антикорупционната политика да нареждат антикорупционна проверка на нормативни актове. Субекти, упълномощени да извършват антикорупционни експертизи. Обществена антикорупционна експертиза на нормативни актове и техните проекти: понятие, съдържание, основания за назначаване, субекти с право на изготвяне, ред за регистрация и разпространение.

В съответствие с одобрението на програмата " Борба с корупцията в района на Новосибирск за 2016-2017 г„Сибирският институт по практическа психология, педагогика и социална работа извършва образователна дейност в рамките на прилагането на Федералния закон "За борба с корупцията"от 25 декември 2008 г. № 273-FZ относно антикорупционните програми.

Антикорупционната политика е насочена към предотвратяване на последствията и предотвратяване на негативното въздействие на корупционните дейности. Систематичността и последователността на предприетите мерки за борба с корупцията, премахване и минимизиране на последиците от корупционна намеса в дейността на субектите е ключов момент в тяхното развитие.

Усилията за борба с корупцията са насочени към:

• Минимизиране на рисковете служителите да бъдат въвлечени в корупционни схеми;
• Разбиране на вредното въздействие на корупционните дейности;
• Да предотвратява корупция под всякаква форма и вид;
• Отстраняване на възможни вреди и отстраняване на последиците от корупционна намеса.

Служителите на организацията трябва да познават и спазват антикорупционното законодателство.

Форма на обучение: дистанционно обучение.

Списък на програмите за курсове за напреднали:

1. Основи на държавната служба и борба с корупцията.
2. Антикорупция.
3. Професионална етика, служебно поведение и разрешаване на конфликти на интереси в публичната служба.
4. Прилагане на антикорупционни мерки в системата на държавните и общинските услуги.
5. Актуални проблеми на борбата с подкупите.
6. Държавна политика в областта на противодействието на корупцията.
7. Антикорупция в системата на обществените услуги.
8. Действащото руско законодателство в областта на борбата с корупцията.
9. Отговорност за корупционни престъпления.
10. Антикорупционен режим за държавни и общински служители.
11. Антикорупционен режим на организациите.
12. Антикорупционна проверка на нормативни правни актове и други мерки за предотвратяване на корупционни престъпления.
13. Основни насоки на държавната политика за борба с корупцията. Антикорупционна експертиза на нормативни правни актове.
14. Антикорупция: антикорупционни технологии в професионалната дейност на държавните и общинските служби.
15. Антикорупционно законодателство и политика.
16. Антикорупционно поведение на държавни и общински служители: правни, икономически, политически и психологически аспекти.

Вид на издадения документ: сертификат за напреднало обучение на установената форма!

Ние ще приведем персонала ви в съответствие с изискванията на справочника за квалификация!

• Изисквания на законодателството на Руската федерация за прилагане на антикорупционна политика в организации с държавно участие. Международни стандарти на антикорупционното законодателство. Основни разпоредби на Федералния закон „За борба с корупцията“ и националния план за борба с корупцията за 2018/2020 г.;
• Основните разпоредби на заповедта на Федералната агенция за управление на собствеността от 02.03.2016 г. N 80 „За одобряване на Методически препоръки за организиране на управление на риска и вътрешен контрол в областта на предотвратяването и борбата с корупцията“, прилагани в акционерни дружества с държавно участие;
• Анализ на корупционните рискове в организации с държавно участие. Методи за оценка на корупционните рискове. Процес на управление на корупционния риск. Картографиране на корупционните рискове. Дефиниране на „критични точки” и „корупционни фактори”;
• Приблизителен списък на действията на служители на организации с държавно участие, които могат да бъдат квалифицирани като корупция съгласно руското и международното право. Наказателна и административнонаказателна отговорност за престъпления, свързани с корупция;
• Определяне на антикорупционни мерки и формиране на антикорупционна политика в организации с държавно участие. Създаване на комисия за противодействие на корупцията и разрешаване на конфликт на интереси. Обвързване на антикорупционните мерки с реални корупционни схеми;
• Понятието „конфликт на интереси” в антикорупционното законодателство. Задължението на длъжностните лица да предприемат мерки за предотвратяване и разрешаване на конфликт на интереси;
• Методика за анализ на ситуация, попадаща в понятието „конфликт на интереси“. Процедура за предотвратяване и разрешаване на конфликт на интереси. Налагане на дисциплинарни мерки на участниците в него;
• Създаване на кодекс за етика и служебно поведение, разпоредби за конфликт на интереси, разпоредби за подаръци и знаци за бизнес гостоприемство и други местни актове, регулиращи антикорупционната политика. Организиране на обучение и информиране на служителите;
• Минимизиране на корупционните рискове в процеса на договорна работа Регламентиране на процедурите за избор на контрагенти и взаимоотношенията с тях. Проверки на контрагенти. Изчисляване на афилиация при сделки. Основни антикорупционни изисквания на федералните закони от 05.04.2013 г. № 44-FZ и от 18.07.2011 г. № 223-FZ при извършване на договорна работа;
• Минимизиране на корупционните рискове в работата на персонала и вземането на управленски решения. Антикорупционни процедури при наемане на роднини;
• Методика за провеждане на антикорупционна експертиза на местни нормативни правни актове в организации с държавно участие;
• Организация на система за вътрешен контрол и одит като елемент от антикорупционната политика. Извършване на вътрешни проверки относно нарушения на антикорупционното законодателство;
• Специални отговорности на длъжностни лица от организации с държавно участие, предвидени от законодателството за борба с корупцията. Уведомяване за искания за склоняване към извършване на корупционни престъпления;
• Представяне от отделни длъжностни лица на организации с държавно участие на информация за приходите (разходите), имуществото и задълженията, свързани с имуществото. Методически препоръки на Министерството на труда на Русия по въпросите на подаването на тази информация и попълването на декларацията;
• Забрани и ограничения, предвидени от антикорупционното законодателство за отделни служители на организации с държавно участие;
• Антикорупционни изисквания и ограничения, наложени на бивши държавни и общински служители при сключване на трудови или граждански договори с държавни дружества;
• Мерки за отговорност за корупционни престъпления и непредприемане на антикорупционни мерки. Процедурата за привличане под отговорност на служители на организации с държавно участие;
• Процедурата за наблюдение и надзор на спазването на антикорупционното законодателство. Правомощията на прокуратурата да упражнява надзор върху прилагането на антикорупционното законодателство. Дейности на Министерството на труда на Руската федерация в областта на методическата подкрепа за борба с корупцията.

Съответствие. Спазване на изискванията на антикорупционното законодателство в организациите, независимо от тяхната форма на собственост

• Федерален закон „За борба с корупцията“. Насоки за изпълнение
• Регламенти на Закона за подкупите на Обединеното кралство (UK 2010), Закона за чуждестранните корупционни практики (САЩ 1977), Закона Sarbanes-Oxley (SOX САЩ 2002) и практиката на тяхното прилагане
• Антикорупционна харта на руския бизнес и нейната пътна карта
• Изисквания към заповедите на Федералната агенция за управление на собствеността относно процедурите за съответствие в акционерни дружества с държавно участие
• Създаване на отдел за съответствие (позиция мениджър съответствие). Подчиненост, основни права и отговорности. Взаимодействие с отделите на организацията
• Създаване на вътрешни документи на предприятието за предотвратяване на корупция. Документи на организационно и оперативно ниво
• Антикорупционни изисквания и ограничения, наложени на бивши държавни и общински служители при сключване на трудови или граждански договори
• Приблизителен списък на действията, които могат да се квалифицират като корупция
• Отговорност за корупционни престъпления и непредприемане на антикорупционни мерки
• Понятието „конфликт на интереси” в трудовите отношения. Създаване на списък с длъжности, при назначаване на които служителите са длъжни да предприемат мерки за предотвратяване и разрешаване на конфликт на интереси
• Методика за анализ на ситуация, попадаща в понятието „конфликт на интереси“. Прилагане на възпитателни мерки
• Формиране на антикорупционна политика на организацията. Създаване на комисия. Организиране на обучение и информиране на служителите
• Създаване на кодекс за етика и служебно поведение, разпоредби за конфликт на интереси, разпоредби за подаръци и признаци на бизнес гостоприемство и други местни актове, регулиращи антикорупционната политика в предприятието
• Методи за оценка на бизнес процесите от гледна точка на корупционните рискове. Изготвяне на карта на корупционните рискове в организацията. Разработване и въвеждане на специални антикорупционни процедури
• Контрол на съответствието на служителите на компанията, заемащи длъжности с корупционен риск. Процедури за наемане и освобождаване на служители. Политика за сигурност на персонала за минимизиране на корупционните рискове
• Минимизиране на корупционните рискове при договорна работа. Регламентиране на процедурите за избор на контрагенти и взаимоотношения с тях. Надлежна проверка. Анализ на надеждността на контрагентите и сигурността на търговските оферти. Изчисляване на принадлежност в транзакции
• Минимизиране на корупционните рискове при провеждане на търгове, търгове и искания за оферти. Основни антикорупционни изисквания на федералните закони от 05.04.2013 г. № 44-FZ и от 18.07.2011 г. № 223-FZ при извършване на договорна работа
• Антикорупционна експертиза на проекти на граждански договори и местни нормативни актове на организацията
• Организиране на система за вътрешен контрол и одит като елемент от антикорупционната политика на организацията. Провеждане на вътрешни разследвания за нарушения на антикорупционната политика на организацията
• Взаимодействие на организацията с държавни, обществено-политически и правоприлагащи органи по въпросите на превенцията и борбата с корупцията
• Характеристики на създаване и прилагане на антикорупционни политики в различни видове бизнес

Корпоративни измами Противодействие на рушвети и търговски подкупи

• Видове корпоративни измами. Най-типичните сценарии на корпоративни измами от служители. Сценарии за корпоративни измами от ръководители.
• Квалифициращи признаци на измама. Преки и косвени признаци на корпоративна измама. Признаци на корпоративна измама, идентифицирани въз основа на анализа на отношенията с бизнес партньори в рамките на гражданскоправните отношения.
• Признаци на корпоративна измама, идентифицирани въз основа на анализ на поведението на служителите. Концепцията за симптоми на измама във връзка с човешкия фактор. Психологически техники, използвани за изчисляване на измамни схеми. Изграждане на взаимоотношения между персонала на службите за сигурност и корпоративния персонал за откриване и потискане на измами.
• Косвени признаци на корпоративна измама, свързани със слабости във вътрешния контрол (липса на разделение на задълженията, липса на физическа сигурност, липса на независими проверки, липса на подходящи правомощия, липса на съответни документи и записи и др.).
• Защита на икономическите интереси на компанията от измамни сделки. Общ план за действие за борба с измамите (предотвратяване, разкриване, разследване). Идентифициране на позиции в компанията с рискове от измама Основни начини за елиминиране на възможностите за корпоративна измама.
• Концепцията за „откат“ и „търговски подкуп“ в законодателството на Руската федерация, както и в бизнес обичаите. Състав на престъпленията и типични схеми за откат
• Видове правна отговорност за действия, класифицирани като „откат” и „търговски подкуп”. Правни характеристики на уволнението на служител, участващ в рушвети. Ново в наказателното законодателство по членове, свързани с търговски подкуп
• Оценка на цената на щетите (загубите) за предприятие при наличие на рушвети или търговски подкуп
• Методология за провеждане на одит против отстъпки в предприятие. Идентифициране на бизнес процеси и позиции с резервни рискове. Анализ на работата на отдела за доставки
• Изчисляване на лица с лична облага. Психологически методи за изчисление. Използване на ролеви игри. Методи за откриване на лъжи в процеса на комуникация (профилиране)
• Събиране и анализ на информация за служители с рискове от „връщане назад“. Използване на технически средства (видео, аудио, DLP системи) за доказване на интерес към сделката и неформални споразумения с контрагента. Събиране на уличаващи доказателства за служители, използващи информационни ресурси в Интернет. Начини за легализиране на „оперативната” информация
• Изчисляване на личния интерес на служителя при анализ на договорната работа в предприятие. Косвени признаци на рушвети при анализ на отношенията с контрагентите
• Техника за мистериозно пазаруване за оценка на интереса на служителите и обективността на ценовата политика при избора на контрагент
• Създаване на система за „обратна връзка“ в предприятието. Горещи линии, разговори с напускащи служители, контакти с фалирали доставчици и други начини за получаване на обратна връзка
• Правна регистрация на политика против откат в предприятието. Включване на антикорупционни клаузи в трудовите и гражданските договори. Декларация за политиката на „добросъвестна организация“.
• Създаване на местна регулаторна рамка за борба и предотвратяване на рушветите и търговските подкупи
• Организация на безопасна работа по договор. Изготвяне на матрица на компетентности между отделите за борба с откатите. Проверка на контрагенти за връзка със служители на компанията
• Въвеждане на елементи на колегиално вземане на решения в договорната работа. Организиране на процедури за одобрение и провеждане на състезателни процедури при избор на контрагенти
• Минимизиране на рисковете от откат при провеждане на търгове, оферти и заявки за оферти. Особеността на политиката срещу откатите при извършване на работа по договор в съответствие с изискванията на федералните закони от 05.04.2013 г. № 44-FZ и от 18.07.2011 г. № 223-FZ. Създаване на правила за обществени поръчки
• Характеристики на предотвратяването и противодействието на нематериални рушвети и лична изгода под формата на предоставяне на служител на предприятие с възможности, привилегии или услуги
• Кадрова политика по отношение на служителите, заемащи длъжности с „рискове от откат”. Дейности по набиране на персонал. Мотивация. Формиране на екип. Ротация на персонала. Разрушаване на авторитета

Вътрешни одити и разследвания по трудови правоотношения

• Концепцията за разследване (инспекция) и случаи на тяхното прилагане в предприятието. Създаване на местна регулаторна рамка, която позволява на работодателя да контролира действията на служителя и да провежда разследване (инспекция)
• Основания за провеждане на разследване (проверка). Използване на системи за обратна връзка (линия за помощ, таен купувач и др.) за получаване на информация. Документиране на решението за извършването му. Изготвяне на матрица за изпълнение
• Създаване на комисия за извършване на разследване (оглед). Качествен и количествен състав на комисиите. Взаимодействие на членовете на комисията с отделите на предприятието и синдикатите. Характеристики на провеждане на разследвания (инспекции) в чуждестранни организации, холдингови структури, както и в териториално обособени подразделения
• Спазване на конституционните права на работниците, както и законодателството на Руската федерация по време на разследването (инспекцията). Съгласие за обработка на лични данни. Взаимодействие с адвокати, наети от служителите за защита на техните интереси
• Използване на полиграф (детектор на лъжата) при разследване (проверка). Законови разпоредби за използването му. Приложение на методите за психосондиране. Методи за противодействие на полиграфа;
• Оценка на цената на щетите по време на разследването (огледа). Привличане на финансова отговорност към служител
• Използване на доказателства, получени от технически средства за безопасност и сигурност, както и от ИТ системи в процеса на провеждане на разследване (оглед). Извършване на проверка за автентичност на записи и документи
• Използване на външни консултанти в процеса на разследване (инспекция)
• Методи за провеждане на разследване (проверка) за груби нарушения, които са основание за уволнение на служител по отрицателни причини
• Характеристики на провеждане на разследване (проверка) за нарушения на процедурите за съответствие и изискванията на антикорупционното законодателство. Анализ на ситуации, свързани с конфликт на интереси. Разследване на "вътрешното предприемачество"
• Методи за провеждане на разследване (проверка) на случаи на кражба или кражба на материални активи от служител
• Корпоративна измама и методи за нейното разследване. Понятие за правна и неправна измама
• Методи за провеждане на разследвания (инспекции) на нарушения на информационната сигурност на предприятието. Разследване на ситуации, свързани с разкриване на търговски и други защитени от закона тайни
• Процедури за инвентаризация. Характеристики на разследванията в случай на присвояване, както и доказателства за виновни действия в случай на загуба на доверие на финансово отговорни лица
• Документиране на резултатите от разследването (инспекцията). Оформяне на списък на делата
• Взаимодействие с държавните правоприлагащи органи при разследване на незаконни действия на служители. Съдебна практика за търсене на отговорност на работниците

Организация на безопасна договорна работа в предприятието

• Общи принципи на договорна работа в предприятие въз основа на изискванията на Гражданския кодекс на Руската федерация и друго законодателство на Руската федерация
• Организация на договорната работа в предприятието. Указания за работа по договор. Делегиране на правомощия при договорна работа. Вътрешни процедури за одобрение. Разпределение на компетенциите и областите на отговорност между отделите на предприятието при договорна работа
• Предварителна работа в предприятието. Оценка на надеждността на контрагента и сигурността на търговските оферти. Изготвяне на матрица за проверка на контрагента въз основа на рисковете на гражданските отношения
• Данъчни рискове при договорна работа. Понятието „надлежна проверка“ при спорове с данъчните власти. Изисквания на регулаторните правни актове на Федералната данъчна служба на Русия, според самооценката, данъчни рискове в гражданските правоотношения
• Корупционни рискове при работа по договор. Изисквания на законодателството на Руската федерация към предприятията да предприемат мерки за предотвратяване и борба с корупцията. Антикорупционна харта на руския бизнес. Разрешаване на конфликти на интереси
• Рискове от обвързване на служители на предприятието с контрагенти. Информационно-аналитични и психологически методи за идентифициране на връзки. Основи на оперативната психология
• Провеждане на ефективна и безопасна работа по искове. Мониторинг на неплащания. Медиацията като начин за досъдебно разрешаване на спорове. Психологически, юридически и имиджови методи за въздействие върху длъжника
• Измами при работа по договор. Измамни схеми, използвани в гражданскоправните отношения. Измами в различни видове бизнес. Процедури за взаимоотношения с държавните регулаторни и правоприлагащи органи по отношение на случаи на измами
• Арбитражното производство като най-ефективното решение на проблема със събирането на дългове. Компетентност и юрисдикция на арбитражните съдилища. Разликата между арбитражните съдилища и държавните арбитражни съдилища
• Създаване на ефективен вътрешен контрол върху договорната работа в предприятието

Управление на риска

• Законодателството на Руската федерация в областта на корпоративната сигурност и защитата от икономически рискове
• Видове икономически рискове. Външни и вътрешни рискове. Създаване на система за анализ и управление на икономическите рискове. Одит на икономическата сигурност и съществуващата система за управление на икономическия риск
• Прогнозиране на рискова ситуация. Идентифициране на източници на информация, които ни позволяват да идентифицираме причините за риска и неговите възможни видове. Идентифициране на източници на риск. Оценка на риска. Идентифициране на обекти, засегнати от един или друг вид икономически риск
• Приложни методи за управление на икономическия риск. Методи за минимизиране и методи за компенсиране на загубите. Методи за предвиждане и методи за избягване на риска. Методи за ограничаване и методи за разпределение на риска
• Определяне на обекти на защита срещу икономически рискове. Дефиниране на субектите на сигурността. Аутсорсинг осигуряване на икономическа сигурност. Цялостен и частичен аутсорсинг
• Причини за корпоративните конфликти и основните начини за тяхното неутрализиране
• Рискове за съответствие и тяхното минимизиране. Защита срещу корупционни рискове. Изграждане на взаимоотношения с държавата, обществени сдружения, политически партии и синдикати
• Правни рискове на предприятието. Създаване на защитени учредителни документи и местни разпоредби. Данъчни рискове. Приложение на понятието „дю дилиджънс” в дейността на предприятието. Правно и адвокатско покритие на дейността на предприятието
• Криминални и административни рискове и тяхното минимизиране. Защита на интересите на предприятието в отношенията с полицейските органи и други правоприлагащи и регулаторни органи
• Репутационни рискове. Информационна и PR защита на дейността на предприятието. Защита на предприятието от рискове, свързани с черен PR, информационна война и нелоялна конкуренция
• Изграждане на корпоративна защита. Създаване на организационно защитена бизнес структура. Защита на основните бизнес процеси. Гарантиране на безопасността на управленските решения. Защита на активите и материалните активи на предприятието. Внедряване на сигурност в предприятието